Vuosikokouksen 1999 pöytäkirja (24.10.1999)

Suomen live-roolipelaajat ry:n vuosikokous 1999
Aika su 24.10.1999 klo 12.00
Paikka Nuorisotila Asema, Arvi Kariston katu 2 A, 13100 Hämeenlinna
Läsnä läsnäolijaluettelo liitteenä (LIITE 1)
1 Kokouksen avaaminen, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Irrette Melakoski avasi kokouksen klo 12.16. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2 Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Irrette Melakoski, sihteeriksi Liisa Ervasti ja pöytäkirjantarkistajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Arja Juottonen ja Sami Pulkkinen.

3 Esityslistan hyväksyminen
Päätettiin, että puheenvuorojen käyttäjät esittelevät itsensä. Myönnettiin yhdistykseen kuulumattomalle Miika Ristkarille puheoikeus.

Siirrettiin esityslistassa sääntömuutosten käsitteleminen kohdaksi 4, nykyisten toimihenkilöiden toimikauden ja tilikauden pidentäminen kohdaksi 5 sekä puheenjohtajan ja hallituksen valinta kohdaksi 9. Lisättiin kohdaksi 12 tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta. Esityslista hyväksyttiin tehdyin muutoksin (LIITE 2).

4 Sääntömuutosten käsitteleminen
Puheenjohtaja esitteli ehdotukset sääntömuutoksiksi.

Kokous teki sääntömuutosehdotuksiin seuraavat korjaukset:

Syyskokous on pidettävä loka-marraskuun aikana ja kevätkokous helmi-maaliskuun aikana (kohta 9).
Toimintasuunnitelma ja talousarvio käsitellään kevätkokouksessa syyskokouksen sijaan (kohta 9).
Sääntömuutokset hyväksyttiin tehdyin korjauksin (LIITE 3).

5 Nykyisten toimihenkilöiden toimikauden sekä yhdistyksen tilikauden pidentäminen
Sääntömuutosten johdosta päätettiin jatkaa käynnissä olevaa tilikautta sekä tilintarkastajien toimikautta siten, että molemmat ovat 1.9.1999 - 31.12.2000. Päätettiin pidentää valittavan hallituksen toimikautta siten, että se on 24.10.1999 - 31.12.2000.

6 Toimintakertomus kaudelta 1998 - 1999
Puheenjohtaja luki toimintakertomuksen. Kokous tarkensi toimintakertomuksen päivämääriä, lukuja ja sanamuotoja. Toimintakertomus hyväksyttiin tehdyin korjauksin (LIITE 4).

7 Tilinpäätös kaudelta 1998 - 1999
Puheenjohtaja esitteli tuloslaskelman ja taseen sekä luki tilintarkastajan lausunnon (LIITE 5).

Tilinpäätös hyväksyttiin kokouksen huomioitua, että tilinpäätösasiakirjat toimitettiin tilintarkastajalle 2 päivää myöhässä, ja että tilintarkastajan lausunto puolestaan hallitukselle vasta kokouspäivänä.

8 Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen
Kohdan aikana kokousta johti Jaakko Stenros. Toimikauden 1998 - 1999 hallitus poistui huoneesta keskustelun jälkeen. Tilintarkastajan ilmaistua puoltonsa tili- ja vastuuvapaus myönnettiin toimikauden 1998 - 1999 hallitukselle.

9 Yhdistyksen puheenjohtajan ja hallituksen valinta kaudelle 1999 - 2000
Vaalitavaksi ehdotettiin listavaalia (puheenjohtaja ja hallitus valitaan yhtä aikaa samalla listalla) sekä henkilövaalia (puheenjohtaja ja jokainen hallituksen jäsen valitaan erikseen). Suljetun lippuäänestyksen tuloksena (henkilövaali 16 ääntä, listavaali 13 ääntä, tyhjiä 4 kpl) yhdistyksen puheenjohtajan ja hallituksen valinta päätettiin toimittaa henkilövaalilla.

Hallituksen enimmäiskooksi ehdotettiin 1+6 henkilöä, 1+8 henkilöä ja 1+9 henkilöä. Kaksi viimeistä ehdotusta yhdistettiin, ja kättennostoäänestyksellä hallituksen enimmäiskooksi päätettiin 1+9 henkilöä.

Puheenjohtajaksi ehdotettiin Maria Honkalaa, Mika Loposta, Laura Kallia, Kalle Kivimaata, Esko Vesalaa ja Janne Vuonnelsaloa. Muiden kieltäydyttyä Kalle Kivimaa valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi kaudelle 1999 - 2000.

Hallituksen jäseniksi ehdotettiin Esko Arajärveä, Henri Hakkaraista, Aapo Halmetta, Eemeli Haverista, Noora Hirvosta, Maria Honkalaa, Laura Kallia, Tiia Kekkosta, Kalle Kivimaata, Juho Lindmania, Mika Loposta, Irrette Melakoskea, Riikka Mustajärveä, Kristiina Praudaa, Sami Pulkkista, Juho Reivoa, Jaakko Stenrosia, Terhi Säilää, Esko Vesalaa, Janne Vuonnelsaloa ja Janne Vänttistä.

Arajärvi, Hakkarainen, Kivimaa, Loponen, Pulkkinen, Stenros ja Vuonnelsalo ilmoittivat, etteivät ole käytettävissä. Suljetun lippuäänestyksen tuloksena yhdistyksen hallitukseen kaudelle 1999 - 2000 valittiin Eemeli Haverinen, Noora Hirvonen, Maria Honkala, Laura Kalli, Tiia Kekkonen, Irrette Melakoski, Kristiina Prauda, Terhi Säilä ja Esko Vesala (LIITE 6).

10 Jäsenmaksusta päättäminen sekä talousarvio kaudelle 1999 - 2000
Ehdotettiin jäsenmaksun nostamista 80 mk:aan. Kättennostoäänestyksen jälkeen päätettiin pitää jäsenmaksu 60 mk:ssa.

Puheenjohtaja esitteli talousarvioesityksen. Kokous korjasi esitystä siten, että siihen on budjetoitu viisi jäsentiedotetta (Larppaaja) neljän sijaan. Talousarvio hyväksyttiin tehdyin korjauksin (LIITE 7).

11 Toimintasuunnitelma kaudelle 1999 - 2000
Kalle Kivimaa esitteli toimintasuunnitelmaehdotuksen. Kokous lisäsi yhteistyöaikeen Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen kanssa ja hyväksyi toimintasuunnitelman tehdyin muutoksin (LIITE 8).

12 Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta kaudelle 1999 - 2000
Valittiin tilintarkastajaksi Panu Alku ja varatilintarkastajaksi Arja Juottonen.

13 Muut esille tulevat asiat
Hallitus ilmoitti pyrkivänsä järjestämään yhdistyksen kokoukset eri puolilla Suomea ja saamaan niiden yhteyteen oheisohjelmaa. (Hallitus lupasi myös järjestää seuraavaan vuosikokoukseen virvoketarjoilun siinä tapauksessa, että osallistujat joutuvat nukkumaan nuorisotilan lattialla.)

Kokous kiitti majoitustilaemäntä Anna Sairasta.

14 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.38.

Vakuudeksi

Irrette Melakoski Liisa Ervasti
puheenjohtaja sihteeri

Tarkistaneet

Arja Juottonen Sami Pulkkinen

LIITTEET
1 Läsnäolijalista
2 Esityslista
3 Sääntömuutokset
4 Toimintakertomus 1998 - 1999
5 Tilinpäätös 1998 - 1999
6 Hallituksen vaalin tulokset
7 Talousarvio 1999 - 2000
8 Toimintasuunnitelma 1999 - 2000