SuoLin hallituksen kokous 23.9.2002

9/2002

Aika: 23.9.2002 kello 13.15 - 24.11.2002 klo 11.00
Paikka: kokous (at) larp.fi -sähköpostilista
Läsnä äänioikeutettuina: Tiia Kekkonen, Tapio Sivonen, Ville Takanen, Esko Vesala, Jukka Zitting, Janne Vänttinen.
Läsnä ilman äänioikeutta: Ulla Tynja, Lauri Gradner, Kalle Kivimaa, Mikko Heimola, Niklas Vainio
Liitteet:
Liite 1: Hallituksen ehdotus toimintasuunnitelmaksi 2003
Liite 2: Yhdistyksen syyskokouksen esityslista
Liite 3: Yhdistyksen puolen vuoden tilinpäätös
Liite 4: Ehdotus aluetoiminnan määrärahoiksi 2003

1§ Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja Tiia Kekkonen avasi kokouksen keskiviikkona 23.9.2002 kello 13.15.

2§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin muutoksin.

4§ Toimintasuunnitelma 2003

Hyväksyttiin puheenjohtaja Tiia Kekkosen esittelemä hallituksen ehdotus yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2003. Ehdotus on liitteenä 1.

5§ Yhdistyksen välitilinpäätös

Ville Takanen esitteli yhdistyksen puolen vuoden tilinpäätöksen. Tilinpäätös on liitteenä 3.

6§ Syyskokousvalmistelut

Yhdistyksen syyskokouksen esityslista on liitteenä 2.

Todettiin, että kokouskutsut lähetettiin ajoissa. Samaten todettiin, että syyskokouspaikassa järjestetään Bar 3 –liveroolipeli päivää ennen kokousta.

Päätettiin, että Jukka Zitting vastaa syyskokouksen muonituksesta.

Tapio Sivonen ehdotti seuraavaa valtakirjaohjeistusta:

"Valtakirjassa pitää olla edustettavan henkilön nimi ja allekirjoitus, sekä vähintään yhden edustajan nimi ja tarvittaessa haluttu määrä varaedustajia. Yhdistysjäsen voi ilmoittaa sen jäsenten edustajat myös erillisellä asiakirjalla, esimerkiksi jäsenluettelolla."

Tiedusteltiin myös nykyisten hallituksen jäsenten kiinnostusta jatkaa hallituksessa.

7§ Uusien yhdistysjäsenten hyväksyminen

Hyväksyttiin Rantakäärmeen Klaani Ry, Harmaasudet Ry ja Pohjois-Pohjanmaan larppiyhdistykset ry hakemuksesta yhdistyksen jäseniksi.

8§ Hallituksen esitys talousarvioksi 2003

Tapio Sivonen ehdotti perinteisen aluetoiminnan määrän lisäämistä. Vastineeksi aluetoimintaa tekevien alue- tai paikallisyhdistysten tulisi toimittaa yhdistykselle tilitys käytetystä rahasta ja laittaa joukkoon jonkin verran omaa rahallista panostaan.

Lisäksi Tapio ehdotti, että ensi vuonna yhdistys järjestää Suomen liveroolipeliseuroille yhteisen viikonlopputapahtuman, jossa yhdistysten edustajat/aktiivit voivat miettiä, mitä hyötyä kattojärjestöstä seuroille olisi. Tavoitteena olisi saada tällaisen tapahtuman avulla yhdistysjäseniä yhdistykselle.

Tapio Sivosen ehdotus aluemäärärahoiksi vuodelle 2003 on liitteenä 4.

Muusta talousarviosta on keskusteltu.

9§ Julkaisut ja tiedotus

Siirrettiin kohdan käsittely seuraavaan kokoukseen.

10§ Verkollista

Siirrettiin kohdan käsittely seuraavaan kokoukseen.

11§ Alueellista

Tapio Sivonen toi kokoukselle tiedoksi seuraavaa: PRH on hyväksynyt paikallisen larppiyhdistyksen säännöt ennakkotarkastetuiksi. Sihteeri saanee paluupostissa päätöksen asiasta. Rekisteröitäessä paikallisyhdistystä pitää PRH:n ohjeiden mukaan käyttää hiukan korjattuja sääntöjä. Sihteeri saa samassa kirjeessä PRH:lta ehdotukseni käytettävistä säännöistä, jotka ilmeisesti kelpaavat.

Siirrettiin kohdan käsittely seuraavaan kokoukseen.

12§ META

Muita asioita ei tullut esille.

13§ Seuraava kokous

Päätettiin, että seuraava kokous pidetään syyskokouspaikalla 24.11.2002 klo 15.30.

14§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Tiia Kekkonen päätti kokouksen 24.11.2002 kello 11.00.