Hallituksen 7. kokouksen pöytäkirja (28.5.2000)

Suomen live-roolipelaajat ry:n hallituksen kokous 7/1999 - 2000
Aika: 28. 5. 2000
Paikka: Resiinakatu 1 D 58, Tampere
Läsnä: Kalle Kivimaa, Maria Honkala, Irrette Melakoski, Esko Vesala, Laura Kalli, Noora Hirvonen, Eemeli Haverinen sekä ilman äänioikeutta Tommi Korhonen.

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 11.15.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirjaa ei tarkistettu.

4. Ilmoitusasiat

Todettiin seuraavat asiat:

Korppoon yläasteelle tehtävä LARP-tutustumisviikonloppu etenee aikataulun mukaisesti.

Konsultointiprojektin sääntöjä selvitellään konsulttien kanssa.

Opetusministeriön vaatima tiliselvitys on lähetetty. Puheenjohtaja ja rahastonhoitaja tekevät Solmukohdasta erillisen tiliselvityksen 30. 6. mennessä.

Larppaaja 1/2000 on ilmestynyt.

Larppaajan purkumyynti on käynnistynyt vilkkaasti.

LARP-kalenterin tilapäishaltijana toimii Irrette Melakoski.

Youth Against Drugs pyysi yhdistystä järjestämään viikonlopputapahtumaansa pelin, mutta tapahtuman peruuntumisen takia YAD palaa ehkä asiaan syksyllä.

Larppaajan suunnitteluilta on 30.5.

5. Yhdistyksen nimen ja vakuutuksen käyttöoikeus

Yhdistyksen nimen ja vakuutuksen käyttöoikeushakemuksia ei ollut.

6. Puhelinliittymän hankkiminen

Valtuutettiin Eemeli Haverinen hankkimaan yhdistykselle GSM-liittymä Soneralta tai Radiolinjalta.

7. Larppaajan taitto-ohjelma

Keskusteltiin jäsentiedotteen taitto-ohjelmiston PageMakerin nykytilanteesta. Päätettiin kartoittaa sopivia ohjelmia ja selvittää uuden ohjelman hankkimista.

8. Larppaajan myyntihinnoittelu

Päätettiin Larppaajan vuosikertahinnaksi 100 mk, josta annetaan vuosikertojen välittäjille 40 % alennus. Päätettiin Larppaajan irtonumerohinnaksi 20 mk, josta annetaan irtonumeroiden jälleenmyyjille 50 % alennus.

9. Ylimääräisten arkisto-Larppaajien postitus kirjastoille

Päätettiin postittaa kaksi Larppaajaa noin kahdellesadalle kirjastolle. Rahastonhoitaja listaa kirjastot Ropeconin jälkeen.

10. Päämiitin lopputulos

Todettiin Päämiitin (6.-7.5. Helsingissä) onnistuneen hyvin.

11. Ropeconin status

Todettiin, että Ropeconin LARP-salin ohjelma selkeytyy kovaa vauhtia.

12. Aluebudjetti

Päätettiin perustaa Osuuspankkiin erillinen aluetili, jonka käyttöoikeus myönnetään Irrette Melakoskelle, Kalle Kivimaalle ja Tiia Kekkoselle. Päätettiin, että tiliin liitetään pikapankkikortti sekä tili kytketään yhdistyksen verkkopankkipalveluun (käyttöoikeus Irrette Melakoskella). Tilin tiliotteet toimitetaan Irrette Melakoskelle.

13. Syyskokouksen pitopaikka

Päätettiin pitää yhdistyksen syyskokous 19. 11. Meri-Rastilan nuorisotalossa Helsingissä. Päätettiin, että Laura Kalli hoitaa anomuksen lähettämisen.

14. ISBN-selvitys

Päätettiin, että Laura Kalli toimittaa tarpeelliset tiedot Helsingin yliopiston kirjastolle.

15. META

Pasi Huttunen on ilmaissut kiinnostuksensa ryhtyä yhdistyksen Lappeenrannan aluevastaavaksi.

Päätettiin pitää syystapaaminen käsityöviikonlopun yhteydessä. Päätettiin julkaista Larppaajat myös PDF-muodossa. Päätettiin selvittää Adobe Distillerin hinta.

16. Seuraavan kokouksen ajankohta ja paikka

Seuraava hallituksen kokous pidetään 2.7.2000 osoitteessa Lummetie 26 A, Vantaa. Päätettiin, että mahdollinen iltakoulu pidetään samassa paikassa 1.7.2000.

17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.25.